重庆市荣昌区公安局正在侦办一起网络开设赌场案件,通过梳理收款账户,发现一批用于接收、流转赌资的银行卡账户。因案件侦办需要,已对涉嫌用于接收、流转赌资的银行卡账户依法冻结。
根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《办理跨境赌博犯罪案件若干问题的意见》,结合重庆市高级人民法院、重庆市人民检察院、重庆市公安局《关押办理跨境赌博犯罪案件若干问题的工作指引》第十四条、第十五条、第十八条之规定,对于跨境赌博犯罪中用于接收、流转赌资的银行卡账户内的资金,需由犯罪嫌疑人、被告人提出资金合法来源及性质,不能提出合法来源的可以认定为赌资并予以追缴。现为全面收集、审查被冻结银行卡账户内的资金来源、性质等相关情况,特向该案被冻结银行卡持卡人通告如下:
一、各银行卡持卡人请在本通告发布之日起60日内,携带本人有效身份证、被冻银行卡、该银行卡开户资料、2023年1月1日-至今的交易流水以及证明涉案银行账户资金往来真实、合法的证据材料,到重庆市荣昌区公安局解释说明。
二、持卡人逾期未说明账户内资金合法来源或无法说明款项合法来源的,司法机关将对涉案银行账户及账户内资金依法处置。
三、本人涉嫌犯罪的、帮助他人犯罪的、帮助他人逃避法律责任等违法犯罪情形的,公安机关将追究相关人员的法律责任。
注意事项:各银行卡持卡人看到此通告,请第一时间与我局工作人员联系;决定前来我局处理的持卡人,请先行与工作人员约定时间。如前期已来我局进行处理的,请忽略此通告。
联系人: 李警官 联系电话:023-61479181
地址:重庆市荣昌区公安局411办公室(重庆市荣昌区昌元街道昌龙大道29号)
重庆市荣昌区公安局
2023年10月13日
被冻结银行卡详表
序号 |
姓名 |
身份证号或其他证件号 |
银行卡卡号 |
1 |
温* |
140181********0236 |
6222601020007417277 |
2 |
赵* |
320621********2227 |
6222620110076788794 |
3 |
刘*杰 |
211003********0028 |
6222620380001016096 |
4 |
周* |
110223********0023 |
622908323086096658 |
5 |
李*一 |
330327********0213 |
6214830155517989 |
6 |
周* |
150202********4220 |
6214834722854941 |
7 |
王*强 |
411282********3616 |
6214835248172916 |
8 |
茅*人 |
330501********4046 |
6214835722697917 |
9 |
罗*若 |
620102********3943 |
6214865921256777 |
10 |
李* |
420106********4834 |
6225881277289509 |
11 |
刘* |
420621********5415 |
6212261804006584712 |
12 |
黄*星 |
441624********0010 |
6212262011017860250 |
13 |
王*凤 |
532128********1741 |
6212262502000067606 |
14 |
陈*松 |
510623********0910 |
6212263100020597725 |
15 |
陈*标 |
441521********1133 |
6212263602069833416 |
16 |
轩* |
420321********0032 |
6215581810003730444 |
17 |
李*路 |
420303********171X |
6215581810007117572 |
18 |
李* |
420303********2510 |
6215581810009069904 |
19 |
刘*艳 |
431103********876X |
6215581910000608153 |
20 |
易* |
421121********2417 |
6217231502001546795 |
21 |
葛*军 |
370782********0235 |
6217231607001777744 |
22 |
张*旭 |
110226********2126 |
6222000200126685809 |
23 |
姬* |
371328********5514 |
6222021610003491789 |
24 |
黄*勇 |
445202********3812 |
6222023602069697399 |
25 |
蔡* |
131081********2534 |
6222030410006208952 |
26 |
张*利 |
210302********1832 |
6222030704005327213 |
27 |
罗*明 |
440202********5326 |
6222032005001491096 |
28 |
宋*均 |
422622********5419 |
6222081810000214930 |
29 |
王*光 |
133026********4216 |
6214660011527124 |
30 |
王*市 |
410782********9558 |
6215982500000411198 |
31 |
张*芳 |
140402********2410 |
6217000280000196818 |
32 |
耿*波 |
210203********0153 |
6217000780064441182 |
33 |
黄* |
EJ6***895 |
6217001930068265892 |
34 |
高*强 |
360430********3310 |
6217002190043986976 |
35 |
李*萱 |
450202********0047 |
6217003380009398907 |
36 |
吴* |
350521********8013 |
6227001833410351965 |
37 |
王*吉 |
372328********0938 |
6236682160001153445 |
38 |
赵*彬 |
510121********3316 |
6236682750000012160 |
39 |
张*红 |
511224********199X |
6236683760001294195 |
40 |
李*静 |
370105********6829 |
6228230255741768769 |
41 |
王*贵 |
432424********3924 |
6228230829002220577 |
42 |
余*娜 |
330903********3924 |
6228271066515268179 |
43 |
赵*勤 |
330724********5413 |
6228430389017894419 |
44 |
杨*国 |
110109********0314 |
6228450018048599771 |
45 |
骆*美 |
522502********362X |
6228450320032686618 |
46 |
杨* |
371328********2545 |
6228451828039543276 |
47 |
董*田 |
533124********2412 |
6228463358001425274 |
48 |
戴*凤 |
110109********0643 |
6228480010171563215 |
49 |
张* |
420984********3689 |
6228480059888358971 |
50 |
白*刚 |
610323********1612 |
6228480236196023568 |
51 |
周*霞 |
210824********1449 |
6228480578130357077 |
52 |
朱*嫚 |
412822********238X |
6228480712547439117 |
53 |
魏*君 |
429006********3942 |
6228480749793332273 |
54 |
王*军 |
420381********0618 |
6228480749796040071 |
55 |
吴*雨 |
522424********3226 |
6228481198707624376 |
56 |
靳*洁 |
410522********4719 |
6228481352459748111 |
57 |
封*翔 |
140322********0331 |
6228481640471779514 |
58 |
敖* |
360502********0041 |
6228481768240033978 |
59 |
张*智 |
150403********1551 |
6216608400008313128 |
60 |
林*身 |
450111********0318 |
6217852600026578732 |
61 |
邢*峰 |
411024********1635 |
6217858000049210815 |
62 |
金* |
332621********8880 |
6217866200015863817 |
63 |
郑*光 |
140402********0830 |
6217880800005995750 |
64 |
李* |
420303********2510 |
6217897600000466463 |
65 |
王* |
421124********001X |
6217906500034140697 |
66 |
王*洋 |
110222********4811 |
6217991000028420870 |
67 |
董*芳 |
352622********1511 |
6217993930007286843 |
68 |
段*纹 |
410703********2044 |
6221804980001608832 |
69 |
费*峰 |
230106********1416 |
6217680712316301 |
70 |
李* |
410703********1514 |
6217681115844659 |
71 |
张*林 |
130529********0312 |
6235010921200103746 |
72 |
曹*红 |
431122********7633 |
6215392200000162768 |
73 |
甘*斌 |
430424********0877 |
6215392018000012811 |
74 |
阳*衡 |
430424********2310 |
6215392018023851575 |
75 |
彭*军 |
430426********0594 |
6215392200008753840 |
76 |
眭*鑫 |
430424********7421 |
6215392018023859719 |
77 |
胡*瑜 |
360502********0417 |
6226822021002838776 |
78 |
徐*菲 |
360622********3245 |
6226822013003742412 |
79 |
郑*龙 |
362432********0012 |
6226822018200166109 |
80 |
徐*林 |
362432********0032 |
6226820018200575293 |
81 |
袁*发 |
362102********661X |
6226820014500755776 |
82 |
许* |
362221********1589 |
6226822200095673189 |
83 |
张* |
360781********2011 |
6226822014503213417 |
84 |
张* |
350204********2032 |
622908123025396668 |
85 |
陈* |
350181********1737 |
622908113041793014 |
86 |
胡*燕 |
511028********6725 |
622909397803044612 |
87 |
季* |
533527********0662 |
6231900000059491288 |
88 |
李* |
533023********153X |
6231900021735056188 |
89 |
倪* |
532723********0016 |
6231900023400700108 |
90 |
陈*康 |
530421********2115 |
6231900021745715039 |
91 |
周*江 |
532724********3010 |
6223691858964772 |
92 |
周* |
430426********0055 |
6231900000029944754 |
93 |
罗*平 |
530422********0615 |
6231900021753162389 |
94 |
吕*良 |
532225********1535 |
6231900000056262336 |
95 |
古*菲 |
440306********0052 |
6225887824722561 |
96 |
袁* |
411526********6330 |
6214835213018227 |
97 |
沈* |
330482********3935 |
6214855731535056 |
98 |
朱*明 |
352625********0814 |
6214850120310112 |
99 |
方*泉 |
330521********3819 |
6214835725430662 |
100 |
白* |
370302********3318 |
6214866558866987 |
101 |
聂*林 |
360421********441X |
6214855718419753 |
102 |
汪* |
420203********2152 |
6214837141037139 |
103 |
许*军 |
452130********4519 |
6214837743188355 |
104 |
罗*红 |
430521********8025 |
6214837602968863 |
105 |
谢*浩 |
330226********7054 |
6230910299071260701 |
106 |
陈* |
330225********3636 |
6230910299011245200 |
107 |
黄*余 |
330523********3038 |
6210580599001067790 |
108 |
王*伟 |
330782********0653 |
6230910799093037078 |
109 |
周*平 |
339011********3685 |
6230910699052418196 |
110 |
谈*明 |
330521********0289 |
6230910599002535083 |
111 |
寿*明 |
330521********3818 |
6230910599067683232 |
112 |
陈*治 |
410222********0015 |
6230910699036024516 |
113 |
王*平 |
411023********3028 |
6230910799096554863 |
114 |
包*奇 |
330329********0012 |
6230910399079333979 |
115 |
刘*林 |
332524********0036 |
6230910999006718000 |
116 |
徐*欣 |
231084********4040 |
6212260903000943048 |
117 |
柴*英 |
330121********9023 |
6212261202064754519 |
118 |
黄*营 |
440921********4210 |
6212263602046243978 |
119 |
赵* |
370405********3215 |
6222802171231665616 |
120 |
李*志 |
522321********1933 |
6217007160008684549 |
121 |
舒*叶 |
431224********8905 |
6236683020002000624 |
122 |
杨*秀 |
522321********0868 |
6217007160002363405 |
123 |
邹*邦 |
432901********5675 |
6217002990112248996 |
124 |
刘*芳 |
532128********4125 |
6217003880006322198 |
125 |
伍*星 |
431121********7363 |
6217002990114089885 |
126 |
杨*明 |
130638********8516 |
6236680140000294871 |
127 |
李*普 |
532932********0319 |
6217003950007758615 |
128 |
安*创 |
410184********4416 |
6215340301407806461 |
129 |
郝* |
610111********2047 |
6217004220022818250 |
130 |
谭*州 |
370785********6278 |
6215340300205550024 |
131 |
王*云 |
420684********0050 |
6227002671520369314 |
132 |
舒*凤 |
433101********6529 |
6217003040107336676 |
133 |
黄*军 |
522222********0814 |
6227001426090073437 |
134 |
李* |
522422********6418 |
6236687140000995058 |
135 |
郑*芬 |
612430********0027 |
6217004220072253820 |
136 |
伍*英 |
510623********9229 |
6217003810023198701 |
137 |
关* |
110108********3632 |
6226220145921051 |
138 |
许*换 |
320826********1423 |
6216910210261043 |
139 |
吴*云 |
330621********0714 |
6228480379175297975 |
140 |
王*湘 |
533024********4022 |
6230520650032703878 |
141 |
黄*聪 |
510322********1427 |
6228482469618635978 |
142 |
董*兰 |
533001********0324 |
6228483968599557274 |
143 |
杨*均 |
510921********0559 |
6228483358593958472 |
144 |
张*娬 |
342530********2313 |
6228480031518500017 |
145 |
陈*丽 |
332624********3561 |
6228430369643615479 |
146 |
石*红 |
431121********5521 |
6228480809423798879 |
147 |
胡*林 |
360281********5435 |
6228481568738169072 |
148 |
陈*现 |
522130********0078 |
6228481198141962473 |
149 |
王* |
420684********2018 |
6228480759819981078 |
150 |
熊* |
500221********4928 |
6228480479136760770 |
151 |
陈*娇 |
330722********142X |
6228480380646249918 |
152 |
赵* |
131026********6550 |
6228481009117323170 |
153 |
宋*冰 |
330903********0211 |
6228231069015501379 |
154 |
郑*增 |
330902********8219 |
6228481060476577310 |
155 |
谭*林 |
430424********6213 |
6228450800019831519 |
156 |
吴* |
330211********0015 |
6228480318187852179 |
157 |
王* |
130982********5415 |
6228450588055130975 |
158 |
丛*旭 |
211324********5813 |
6228490048021921579 |
159 |
张*平 |
120111********1530 |
6228480028025602070 |
160 |
张*彬 |
220604********0473 |
6230520400309460673 |
161 |
张*理 |
612426********0039 |
6228482968681223372 |
162 |
何*柳 |
430681********0688 |
6228481378165596676 |
163 |
丁*杰 |
331003********3674 |
6228480361132360716 |
164 |
吴*杰 |
533522********1217 |
6228483308340862675 |
165 |
吴* |
131082********0512 |
6228481009217934272 |
166 |
陈*珍 |
350583********6665 |
6228480688024777478 |
167 |
崔*军 |
372301********3412 |
6228451848019133476 |
168 |
杨*辉 |
430681********5219 |
6228481379491675978 |
169 |
陈* |
360203********3563 |
6228481568370775475 |
170 |
姜*旺 |
350182********2998 |
6228480868626064372 |
171 |
邹* |
511023********277X |
6228483878329785477 |
172 |
杨*林 |
533022********1619 |
6228483968588957071 |
173 |
李*斯 |
352224********1012 |
6228480156036188761 |
174 |
段*彬 |
410522********4757 |
6228411353006357369 |
175 |
苟*辉 |
510228********7071 |
6228480479018262077 |
176 |
钟*琴 |
362324********3945 |
6228480389506263471 |
177 |
张* |
360781********2012 |
6228483476044616562 |
178 |
段*文 |
612701********441X |
6228452946027540564 |
179 |
陆*瑾 |
330121********2028 |
6228480328468981373 |
180 |
黄*小 |
140225********5419 |
6230520910059442671 |
181 |
张*伦 |
510226********1519 |
6228480479219472574 |
182 |
陈* |
532723********0329 |
6228483336001147664 |
183 |
张* |
142222********2413 |
6228480908334444977 |
184 |
戴*成 |
342422********2459 |
6228480038455159871 |
185 |
杨* |
410502********2019 |
6230521350072545375 |
186 |
郭*宏 |
500231********0072 |
6228480478438288977 |
187 |
邢*强 |
410324********0319 |
6228480739533305374 |
188 |
陈*义 |
513826********542X |
6228484099418186373 |
189 |
杨*惠 |
513401********2424 |
6228480469409267371 |
190 |
刘*芳 |
532128********4125 |
6228483868439011971 |
191 |
吉*飞 |
532128********0327 |
6228270461221825373 |
192 |
黄*珍 |
511525********4586 |
6228480369073867375 |
193 |
姜*成 |
650300********3410 |
6228483378744856375 |
194 |
袁*丰 |
230182********0039 |
6228480170531110519 |
195 |
李*运 |
130406********2152 |
6228481726380032564 |
196 |
杨*娣 |
362102********4728 |
6228483478734000479 |
197 |
韦*常 |
452425********0417 |
6228411534555136276 |
198 |
任*杰 |
540102********3517 |
6228483878019487673 |
199 |
廖* |
450203********0738 |
6228480858619265078 |
200 |
明* |
510202********0027 |
6228480469850087872 |
201 |
沈* |
510126********0607 |
6228480468007990376 |
202 |
李*和 |
430224********7236 |
6228453338015758078 |
203 |
涂* |
422623********0019 |
6228480742010584818 |
204 |
何*喜 |
513022********4315 |
6228480469691087271 |
205 |
周*军 |
370602********4638 |
6228270261240032773 |
206 |
龙*玉 |
433030********0023 |
6228481190836841419 |
207 |
李*萱 |
450202********0047 |
6228480858862710671 |
208 |
赵* |
320827********4814 |
6228273467000396574 |
209 |
段* |
532724********4231 |
6228483318604613078 |
210 |
王* |
341124********7015 |
6217906300008171806 |
211 |
刘*尔 |
640302********3510 |
6217858600004866475 |
212 |
林* |
350126********5218 |
6217562700031674376 |
213 |
吴*锋 |
330723********0556 |
6217856200042800420 |
214 |
宾* |
430405********0029 |
6217857500038997240 |
215 |
朱*喜 |
429004********291X |
6217856200012661729 |
216 |
李*民 |
360403********2413 |
6217566500003283099 |
217 |
唐*华 |
522625********0018 |
6217857500049862797 |
218 |
廖* |
429004********3123 |
6217880800015206669 |
219 |
李*光 |
362525********1818 |
6216696500003653270 |
220 |
郝*林 |
230204********171X |
6013822000549918343 |
221 |
戴*芳 |
430623********1221 |
6217857500048588484 |
222 |
廖*颖 |
510108********1848 |
6216693100005654559 |
223 |
吴*军 |
500233********0210 |
6013823200034465300 |
224 |
姚* |
142702********2136 |
6216698100005283982 |
225 |
阳*生 |
422428********0010 |
6217850800003822259 |
226 |
宋*杰 |
511025********7555 |
6217853100030300321 |
227 |
冯*其 |
350428********4510 |
6217906400030559372 |
228 |
钱*元 |
211223********0622 |
6217992210010254505 |
229 |
刘*璐 |
410725********0106 |
6217994980020783549 |
230 |
刘*兰 |
362102********2925 |
6217995800039306950 |
231 |
马*阳 |
610602********0015 |
6221807900015354287 |
232 |
石*明 |
152127********7510 |
6217991910057214525 |
233 |
丁*宁 |
630105********0010 |
6216228500000201229 |
234 |
刘* |
510502********7426 |
6217997300079372218 |
235 |
黄*贵 |
511024********8115 |
6217996630001652852 |
236 |
段*川 |
500226********3571 |
6221807300013125195 |
237 |
李*鹏 |
410781********3636 |
6217994980010253743 |
238 |
徐* |
410203********2017 |
6217997900103970323 |
239 |
刘*宣 |
370830********2997 |
6215824610008462226 |
240 |
杨*娣 |
362102********4728 |
6217994280013295126 |
241 |
马* |
370405********3234 |
6210984540003708462 |
242 |
高*洲 |
130430********1514 |
6217991270012877431 |
243 |
林*利 |
232301********3718 |
6217992610042659995 |
244 |
陈*辉 |
440921********7717 |
6217997300054198133 |
245 |
王*平 |
411023********3028 |
6232193300004776492 |
246 |
潘* |
511002********3616 |
6217997710002168956 |
247 |
柯*钧 |
420222********1017 |
6217995200110925481 |
248 |
黄*禄 |
512223********4957 |
6217996900037196947 |
249 |
王*何 |
130481********1678 |
6221501270002853900 |
250 |
郭* |
500101********6239 |
6217992900029000440 |
251 |
徐*林 |
362432********0032 |
6217994350008895857 |
252 |
苏*燕 |
430424********1823 |
6217995540010333835 |
253 |
陈*付 |
452524********4911 |
6217996100010497459 |
254 |
史* |
142431********009X |
6217991610017516205 |
255 |
庄*录 |
210624********2412 |
6210982260003447332 |
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